永續發展委員會
一、永續發展政策
面對全球化、科技化日異月新的經營環境下，皇家美食於113年2月15日成立「永續發展委員會」；其中，由本公司總經理擔任永續發展委員會召集人，組織中各核心團隊擔任委員，並分別設置專案小組負責規劃、推動相關業務。
除成立永續發展委員會之外，公司亦根據證券櫃檯買賣中心訂定之「上市上櫃公司永續發展實務守則」，制定本公司「永續發展實務守則」並業經董事會通過，以作為公司推動用續發展政策之最高指導原則。永續發展委員會為確實整合資源並落實永續發展政策，每年應至少召開一次例行會議，期間視需要加開臨時會，檢視公司治理發展狀況及計畫制定。基此，董事會將持續督導ESG及風險管理執行成果，並適時敦促經營團隊進行調整，朝企業永續經營邁進。本公司永續發展委員會由三名獨立董事組成，其職權如下：
(一) 推動及強化公司治理組織和制度。
(二) 宣導及落實誠信經營相關工作。
(三) 執行、檢討、追蹤與修訂永續發展事項，並定期向董事會報告。
(四) 關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計劃。
(五) 執行其他經董事會決議之相關辦理事項。
(二) 宣導及落實誠信經營相關工作。
(三) 執行、檢討、追蹤與修訂永續發展事項，並定期向董事會報告。
(四) 關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計劃。
(五) 執行其他經董事會決議之相關辦理事項。
二、永續發展委員會組織圖
三、永續發展委員會成員
姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
王柄權 獨立董事 | 國立台北大學法律學系司法組 | 易通展科技股份有限公司 獨立董事 久陽精密股份有限公司 獨立董事 聯合光纖通信股份有限公司 獨立董事 友訊科技股份有限公司 法務長 台灣製鋼礦業股份有限公司 法務經理 家福股份有限公司 法務專員 中華商業銀行法務處 辦事員 | 易通展科技股份有限公司 獨立董事 久陽精密股份有限公司 獨立董事 |
洪玉婷 獨立董事 | 正修科技大學企業管理系 | 三洋實業股份有限公司 獨立董事 台灣蠟品股份有限公司 監察人 | 皇家國際美食股份有限公司 獨立董事 台鋼燦星國際旅行社股份有限公司 獨立董事 |
黃心映 獨立董事 | 銘傳大學法律系 輔仁大學法律系 輔仁大學兒童與家庭學系 | 紐約蒙特梭利幼兒園 老師 正隆股份有限公司 會計 和碁室內設計裝修公司花藝 總監 五王糧食股份有限公司企業 財務顧問 | 皇家國際美食股份有限公司 獨立董事 |
四、永續發展委員會運作情形
(一) 本公司永續發展委員會於113年02月15日成立，並由全體獨立董事擔任。委員成員共計三人，其中一人為召集人，且至少一人應具公司治理專長。
(二) 永續發展委員會任期：本屆任期時間為113年02月15日至116年02月14日。
(三) 113年度永續發展委員會開會三次（Ａ），出席情形如下：
職稱 | 姓名 | 專業資格與經驗 | 實際出席次數 (B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
召集人 獨立董事 | 王柄權 | 易通展科技股份有限公司 獨立董事 久陽精密股份有限公司 獨立董事 聯合光纖通信股份有限公司 獨立董事 友訊科技股份有限公司 法務長 台灣製鋼礦業股份有限公司 法務經理 家福股份有限公司 法務專員 中華商業銀行法務處 辦事員 | 3 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 洪玉婷 | 三洋實業股份有限公司 獨立董事 台灣蠟品股份有限公司 監察人 | 3 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 黃心映 | 紐約蒙特梭利幼兒園 老師 正隆股份有限公司 會計 和碁室內設計裝修公司花藝 總監 五王糧食股份有限公司企業 財務顧問 | 3 | 0 | 100% |