接班計畫

一、本公司董事係由股東會依「公司章程」及「董事選舉辦法」規定採候選人提名制度選舉，並於「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，

就公司本身運作、營運型態及發展，自現任董事、高階經理人及外部專業人士中提名合適之人選，規劃出最適之董事會結構及成員組成。

二、為強化董事會職能，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準建置董事人選資料庫：

        (一) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

        (二) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

        除上開所述，董事會成員亦須具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

        (一) 營運判斷能力。

        (二) 會計及財務分析能力。

        (三) 經營管理能力。

        (四) 危機處理能力。

        (五) 產業知識。

        (六) 國際市場觀。

        (七) 領導能力。

        (八) 決策能力。

三、本公司訂定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與

進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效與評定董事績效表現，作為日後遴選董事之參考。此外，本公司依「上市上櫃公司董事、監察人進修

推行要點」進行董事會成員相關進修，持續提升董事會於新興議題上的了解並持續提升公司治理之成效。關於董事會接班規劃，目前集團有多位高階管理專才，

故本公司有充沛之人才接任董事職缺；獨立董事部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，而國內專業人士之供給不虞匱乏，故獨立

董事之人選可能來自業界。